ODI備案有哪些要求？ ODI ICP備案和註冊流程

1、最好在國內成立公司1年以上。

2、淨資產回報率高於5%。

3、資產負債率小於70%。

以上都不是硬性要求，但很大程度上會影響處理爭吵的難度和時間）4、審計報告不能遺失，淨資產應大於投資金額。

5、中國主業和海外公司產業不能是房地產、電影院、娛樂、體育俱樂部、金融、賭博、色情，不能是國家的核心技術和產品。

如果趕時間，可以一笑ODI備案的緊迫性，大約需要七個工作日。

一、申請主體及設立時間要求：

主體需為在中國境內依法設立的企業，境內公司成立時間應為1年以上，成立不到一年的企業不能提供完整的經審計財務報表，不能通過審批部門的審批或備案;

申請材料必須載明境內股東或合夥人的背景、資金**和境外投資專案的真實性;

3、財務要求：

獨立第三方會計師事務所最近一年出具的審計報告不能顯示虧損; 股本回報率理想情況下應高於5%，越高越好，資產負債率應低於70%，越低越好。

境外投資備案要求。

1、國內公司成立1年以上最好，因為成立1年以上的企業可以提供完整的審計報告。 但哪怕不到一年，也能處理，要結合公司的實際情況。

2、審計報告必須盈利，申請ODI境外投資備案企業的審計報告不能顯示虧損。

3、公司股東和資金的背景必須合法真實。

4、申請境外投資ODI備案的企業淨資產收益率高於5%，且越高越好，淨資產收益率公式為淨利潤模仿優敏潤所有者權益; 資產負債率小於70%，準備金越低越好，資產負債率按負債總額和總資產計算。

那麼，目前根據商務部的最新規定，需要做ODI備案的企業可以進行正常的資本輸出。 目前有三個監管部門，分別是商務部、商務部、國家外匯管理局（資金超過一定數額時，需經國家外匯管理局批准）。

目前需要的列表可能如下：

1、投資主體登記證。

2、可追溯至最終實際控制人的投資主體股權結構圖。

3. 投資主體最近經審計的財務報表。

4、投資主體的投資決策檔案。

5. 具有法律約束力的協議或類似檔案出售。

6、證明投資資金真實性、合規性的證明檔案。

7、境外投資真實性承諾書。

8、第三方出具投資主體最近年度的審計報告。

9、投資分銷主體最近一次月度財務報告。

然後，根據檔案的型別，需要由不同的部門進行審查，時間大約是2個半到3個月。

首先是文字。 1、申請境外投資ODI備案，需要先通過***。

或地方批准或備案登記;

2.需要獲得商務部。

或經當地商務部批准或備案登記的;

3、需取得國家外匯管理局當地分行備案，直接到當地銀行辦理，當地外匯局通過銀行辦理銀行外匯登記手續。

2.分析。 ODI代表對外直接投資，是指企業和組織在國外、香港、澳門和台灣的存在。

現金、實物、無形資產。

以及其他以控制外資企業經營權為核心的經濟活動。 對外直接投資是走出去戰略的重要組成部分，主動參與國際分工，用好兩個資源兩個市場，吸收國外先進技術和管理經驗，及時掌握外部資訊，也是積極舉措。

3. 申請條件是什麼？

1、國內公司如需申請ODI備案，最好成立1年以上;

2、申請境外投資對外直接投資備案的企業審計報告不得顯示虧損;

3、申請境外投資對外直接投資備案的企業資產淨回報率高於5%，且越高越好，淨資產收益率公式為所有者權益淨利潤。

資產負債率小於70%，越低越好，負債資產比計算為總負債和總資產。

第四，總結。 海外投資ODI備案對於很多投資者來說非常陌生，主要是因為海外投資ODI備案的目標受眾是海外投資投資者和跨境電商。

企業，所以如果投資人是國內創業者，很少接觸到海外投資ODI備案。

***。申請專案***，提交專案資料，為境內投資者簽署所需法律檔案，出具批准檔案或備案通知書供審批或備案。

商業。 商務部批准或備案《企業境外投資證明》，企業應當自收到證明之日起兩年內開展境外投資。

向國家外匯管理局備案。

銀行放貸外匯並受國家外匯管理局監管，投資金額超過500萬美元的，必須向外匯部門報告。 經審查後，外匯部門將向境內企業頒發《境外直接投資外匯登記證》。

1、立項並取得《境外投資備案專案通知書》。

2、商務部提交備案申請，取得《企業境外投資證明書》

3、商務部證書審核通過後，可憑這兩個部門出具的證明直接到國家外匯管理局辦理外匯登記。

您好，親愛的，讓您久等一會兒， 1.申請費： 1、小型企業：申請費一般為500元，其中申報服務費200元，技術審核服務費300元;2、中型企業：

申請費一般為1000元，其中申請服務費400元，技術審評服務費及差旅費600元; 3、大型企業：申報費一般為2000元，其中申報服務費800元，技術審核服務費1200元。 二、備案流程：

1、申請備案：一是企業需要按照備案要求填寫備案申請材料，並向備案機關提交申請材料。 2. 售前審查案例：

備案機關將對企業提交的申請材料進行審核，符合要求的，企業可以獲得備案註冊資格。 3、簽訂備案協議：雙方按備案要求簽訂備案協議，雙方同意並確認備案服務內容。

4、完成備案：完成以上步驟後，備案機構將填妥的檔案傳送給企業，備案完成後企業可以正常使用網際網絡。

一、申請條件：

1.必須具有法人法人身份;

2.公司在中國境內無違法記錄，資信良好;

3.企業自有資金、人員、技術、管理均具有跨國公司的比較優勢;

2、備案和審批兩種形式;

境內投資主體辦理外商投資備案、審批手續時，應當提交《境外投資申請表》或《境外投資申請表》。 營業執照影印件，並提供以下材料：

1.與外商投資設立企業或兼併有關的公司章程（或合同或協議）;

2.董事會決議或出資決議;

3.新審計的財務報表（全套）;

4.前期工作實施說明（包括盡職調查、可行性研究報告、投資基金**說明、投資環境分析與評估等）;

5.海外投資真實性承諾書。

6.如果是併購境外投資，還需要提交《境外併購初步報告表》。 併購協議（附中文翻譯）。

3、辦理境外投資備案手續。

1.企業進行境外投資備案管理，**企業向商務部備案; 地方企業應當向當地省級商務主管部門備案。

2.涉及敏感國家和地區的企業。 對於敏感行業，**企業向商務部申請境外投資管理審批，本地企業通過當地省級商務主管部門向商務部申請。

3、兩個以上企業共同開展境外投資的，相對多數股東應當在徵得其他投資者書面同意後申請備案或者批准。 各方持股比例相等的，一方當事人協商後應當申請備案或者批准。 投資者不屬於同一行政區域的，商務部或者負責備案、審批的省級商務主管部門應當將備案、審批結果告知其他投資者所在地商務主管部門。

根據境外投資對外直接投資申報的實際經驗，大多數企業需要滿足以下四個申請條件才能申請境外投資申報：

1、符合“境外投資”的定義。

境內企業在境外擁有非金融企業或者通過新設、併購或者其他方式取得境外非金融企業的所有權、控制權、經營經營權等權益的行為。

二、主體要求及成立時間：

主體必須是在中國境內依法設立的企業。 但是，如果成立不到一年的企業不能提供完整的經審計的財務報表，一般無法通過審批部門的審批或備案。

如果無法具體說明境內股東或合夥人的背景、資金**（如自有資金、銀行貸款、按照募集資金方式獲得的資金等），以及境外投資專案的真實性，則很難通過審查。

4、財務要求：

獨立第三方會計師事務所最近一年出具的審計報告不能顯示虧損; 股本回報率優於5%，負債資產比率最好低於70%。

ODI（海外投資備案）需要申報哪些活動？

中華人民共和國境內的企業（以下簡稱“投資者”）通過投資資產、權益或者提供融資、擔保等方式，直接或者通過中華人民共和國控制的境外企業取得境外所有權、控制權、管理人管理權等相關權益的投資活動。

前款所稱投資活動，主要包括但不限於下列情形：

（一）取得境外土地的所有權、使用權等權益;

（二）取得境外自然資源勘探開發特許權等權益;

（三）取得境外基礎設施的所有權、經營權、管理權等權益;

（四）取得境外企業或資產的所有權、經營經營權、經營權等權益;

（五）境外固定資產新建、改建、擴建;

（六）設立新的境外企業或增加對現有境外企業的投資;

7）新設立或參股境外股權投資**;

8）通過協議、信託等方式控制境外企業或資產。

1、境內投資主體最好註冊一年以上。

2、淨資產回報率應高於5%。

3、資產負債率應低於70%。

當然，以上不是硬性要求，而是乙個建議，如果不符合，有辦法解決）4、審計報告不能丟失。

5、淨資產應大於投資金額。

6、境內投資主業和海外公司所在行業不能是房地產、電影院、娛樂、體育俱樂部、金融、賭博、色情、國家核心技術和產品等。

ODI（Overoverseas Direct Investment）備案就是投資備案，簡單來說就是你把國內的錢轉移到國外，你需要乙個手指橡木證書+備案，證明你的操作是合法合規的。 具體來說，是指境內企業機構股東直接投資境外專案或子公司時，需要提交的投資資金。

一般來說，企業辦理ODI備案的主要檔案是獲得商委的企業投資證，需要經商委和商委批准。 此外，涉及金融的企業需要經金融局批准，少數國有企業需要通過國資委的審查。

ODI備案有什麼好處？

1）作為企業境外投資的初始運營資金;

2）作為在外國公司開立銀行賬戶的開戶費;

3）外資公司利潤收入後的資金返還需要ODI備案支援;

4）外國公司與內外資公司合作更方便。

下圖為紅籌架構圖，包含完整完整的跨境投資流程，包括外商投資+海外投資+外商落地。 其中，可以看到最左邊有一行ODI備案，是關於ODI在構建紅籌架構中的重要性和操作地位。

<>主要流程如下：

1）商務委員會（由海外實體批准並備案）。

2）（投資專案審批備案）。

3）銀行（到銀行登記付款）。

所需材料是：

外國公司的名稱、位址、董事資訊;

基地羅盤鏈近一年的正式審計報告;

股東、法定代表人身份證影印件;

營業執照影印件;

外國公司的章程原件;

對前期工作的實施情況進行說明。